В Самарской области 7 мужчин незаконно заработали более 15 млн рублей
В Самарской области 7 мужчин незаконно заработали более 15 млн рублей
В октябре 2018 года в Самарской области был пресечен факт незаконной банковской деятельности, сообщает МВД Самарской области. По версии следствия, с декабря 2013 года по сентябрь 2015 года в Тольятти 7 мужчин, «не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, через подконтрольные коммерческие организации оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств». За услуги […]
Фото: ГУ МВД по Самарской области В октябре 2018 года в Самарской области был пресечен факт незаконной банковской деятельности, сообщает МВД Самарской области. По версии следствия, с декабря 2013 года по сентябрь 2015 года в Тольятти 7 мужчин, «не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, через подконтрольные коммерческие организации оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств». За услуги они брали вознаграждение в виде процента. Таким образом соучастники получили более 15 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Троим назначили домашний арест, двоим – подписку о невыезде, и еще двое получили запрет на совершение определенных действий. Ведется расследование уголовного дела.
В Самарской области 7 мужчин незаконно заработали более 15 млн рублей
Фото: ГУ МВД по Самарской области
В октябре 2018 года в Самарской области был пресечен факт незаконной банковской деятельности, сообщает МВД Самарской области. По версии следствия, с декабря 2013 года по сентябрь 2015 года в Тольятти 7 мужчин, «не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, через подконтрольные коммерческие организации оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств». За услуги они брали вознаграждение в виде процента. Таким образом соучастники получили более 15 млн рублей.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Троим назначили домашний арест, двоим – подписку о невыезде, и еще двое получили запрет на совершение определенных действий. Ведется расследование уголовного дела.
