Дело было возбуждено по статье 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и затронуло сразу несколько пунктов: "б", "в" во второй части. Дело обстояло в следующем: две женщины решили открыть фирму на подставное лицо. К слову, сами они из Ульяновска. Одна из них зарегистрировала фейковую организацию на территории соседнего государства. Об этом рассказала работники Самарской таможни в Ульяновской области. Фото: freepik @ededchechine Как передали правоохранители, злоумышленники в крайний раз перевели семь миллионов рублей. Они поступили на счет нерезидента. Что интересно - организации решили заключить друг с другом десять контрактов. Все они были направлены на поставку строительных материалов на территорию РФ. Однако на самом деле никакого товара не было.
Незаконный вывод денег из страны: самарские таможенники нашли фирму-«предателя» — на кону были 7 млн рублей
Таможенники Самары раскрыли незаконный вывод 7 млн рублей за рубеж
2 февраля - ИА РС (РегионСамара): Две женщины занимались незаконным выводом денежных средств из России, однако преступления удалось предотвратить
Фото: freepik @ededchechine
Дело было возбуждено по статье 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и затронуло сразу несколько пунктов: «б», «в» во второй части. Дело обстояло в следующем: две женщины решили открыть фирму на подставное лицо. К слову, сами они из Ульяновска. Одна из них зарегистрировала фейковую организацию на территории соседнего государства. Об этом рассказала работники Самарской таможни в Ульяновской области.
Как передали правоохранители, злоумышленники в крайний раз перевели семь миллионов рублей. Они поступили на счет нерезидента. Что интересно — организации решили заключить друг с другом десять контрактов. Все они были направлены на поставку строительных материалов на территорию РФ. Однако на самом деле никакого товара не было.
