Самарские таможенники обнаружили незаконный перевод за рубеж почти 25 млн рублей
Самарские таможенники обнаружили незаконный перевод за рубеж почти 25 млн рублей
Самарские таможенники за 8 месяцев 2019 года возбудили 104 дела об административных правонарушениях за нарушение валютного законодательства. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление. По этим делам наложили более 1, 212 млрд рублей штрафов. Чаще всего закон нарушили фирмы-однодневки, которые переводили деньги нерезидентам, преимущественно зарегистрированным в оффшорных зонах. В 2019 году самарские таможенники возбудили уголовное дело […]
Самарские таможенники за 8
месяцев 2019 года возбудили 104 дела об административных правонарушениях за
нарушение валютного законодательства. Об этом сообщает Приволжское таможенное
управление. По этим делам наложили более
1, 212 млрд рублей штрафов. Чаще всего закон нарушили фирмы-однодневки, которые
переводили деньги нерезидентам, преимущественно зарегистрированным в оффшорных
зонах. В 2019 году самарские таможенники возбудили уголовное дело по факту
незаконного перевода за рубеж валюты на 24, 993 млн. рублей. «По результатам рассмотрения материалов проверок, проведенных отделом валютного контроля, в 2019 году по фактам нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации по ч.1 ст.19 Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», составлены рапорты и переданы в правоохранительные органы материалы с признаками преступлений, предусмотренных ст.193 Уголовного Кодекса РФ в отношении руководителей и представителей 15 юридических лиц на общую сумму 2, 237 млрд.рублей», – говорится в сообщении.
Самарские таможенники обнаружили незаконный перевод за рубеж почти 25 млн рублей
Самарские таможенники за 8
месяцев 2019 года возбудили 104 дела об административных правонарушениях за
нарушение валютного законодательства. Об этом сообщает Приволжское таможенное
управление.
По этим делам наложили более
1, 212 млрд рублей штрафов. Чаще всего закон нарушили фирмы-однодневки, которые
переводили деньги нерезидентам, преимущественно зарегистрированным в оффшорных
зонах. В 2019 году самарские таможенники возбудили уголовное дело по факту
незаконного перевода за рубеж валюты на 24, 993 млн. рублей.
«По результатам рассмотрения материалов проверок, проведенных отделом валютного контроля, в 2019 году по фактам нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации по ч.1 ст.19 Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», составлены рапорты и переданы в правоохранительные органы материалы с признаками преступлений, предусмотренных ст.193 Уголовного Кодекса РФ в отношении руководителей и представителей 15 юридических лиц на общую сумму 2, 237 млрд.рублей», – говорится в сообщении.
