В Самаре преступники заработали 68 млн рублей на незаконной банковской деятельности
В Самаре преступники заработали 68 млн рублей на незаконной банковской деятельности
В Самаре задержали преступников, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Злоумышленники разработали схему, согласно которой безналичные средства поступали от «клиентов» через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платёжным поручениям. Затем деньги обналичивались и передавались клиентам при условии незаконного удержания 5% от привлечённых сумм. Правоохранительные органы […]
В Самаре задержали преступников, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Злоумышленники разработали схему, согласно которой безналичные средства поступали от «клиентов» через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платёжным поручениям. Затем деньги обналичивались и передавались клиентам при условии незаконного удержания 5% от привлечённых сумм.Правоохранительные органы подозревают в организации незаконной банковской деятельности 44-летнего жителя города Кинель. Мужчину задержали вместе с двумя сообщниками.По версии следствия, подозреваемые получили более 68,2 млн рублей в результате своих незаконных действий. У предполагаемых участников преступной группы были проведены обыски.«Полицейские изъяли печати кредитных учреждений и юридических лиц, оргтехнику, сотовые телефоны, компьютеры, денежные средства в размере 700 000 рублей и 1 000 долларов, полученные, предположительно, противоправным путем», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по самарской области.Злоумышленники дали признательные показания, с них взяли подписки о невыезде. В настоящее время расследование продолжается.Дарья ХАМИНА
В Самаре преступники заработали 68 млн рублей на незаконной банковской деятельности
В Самаре задержали преступников, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Злоумышленники разработали схему, согласно которой безналичные средства поступали от «клиентов» через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платёжным поручениям. Затем деньги обналичивались и передавались клиентам при условии незаконного удержания 5% от привлечённых сумм.
Правоохранительные органы подозревают в организации незаконной банковской деятельности 44-летнего жителя города Кинель. Мужчину задержали вместе с двумя сообщниками. По версии следствия, подозреваемые получили более 68,2 млн рублей в результате своих незаконных действий. У предполагаемых участников преступной группы были проведены обыски.
«Полицейские изъяли печати кредитных учреждений и юридических лиц, оргтехнику, сотовые телефоны, компьютеры, денежные средства в размере 700 000 рублей и 1 000 долларов, полученные, предположительно, противоправным путем», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по самарской области.
Злоумышленники дали признательные показания, с них взяли подписки о невыезде. В настоящее время расследование продолжается.
