В Автограде, по инициативе прокуратуры Комсомольского района, возбуждено уголовное дело в отношении двух предпринимателей, которые обвиняются в отмывании денег.По версии следствия, 54-летний Рамазан Будайчиев и директор ООО «Магистраль» 35-летняя Елена Шошкина получили в мае 2013 года кредит от юридического лица на сумму свыше девяти миллионов рублей. На эти деньги они купили в ООО «Влако-Сервис» грузовой и легковой автомобили Mercedes.В течение двух месяцев подозреваемые перепродали машины третьим лицам, но Будайчиев, при этом, продолжил безвозмездно пользоваться автомобилем Mercedes-Benz GL 500 4Matic V. На основании этих фактов, было возбуждено уголовное дело по статье «Легализация денег, приобретённых в результате совершения преступления, совершённая группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения». Ход расследования контролирует прокурор Комсомольского района Тольятти.Пётр ВОСКРЕСЕНСКИЙ
Двух тольяттинских предпринимателей обвиняют в отмывании девяти млн. рублей
3 июня - ИА РС (РегионСамара): Дело взято на контроль прокурором Комсомольского района
В Автограде, по инициативе прокуратуры Комсомольского района, возбуждено уголовное дело в отношении двух предпринимателей, которые обвиняются в отмывании денег.
По версии следствия, 54-летний Рамазан Будайчиев и директор ООО «Магистраль» 35-летняя Елена Шошкина получили в мае 2013 года кредит от юридического лица на сумму свыше девяти миллионов рублей. На эти деньги они купили в ООО «Влако-Сервис» грузовой и легковой автомобили Mercedes.
В течение двух месяцев подозреваемые перепродали машины третьим лицам, но Будайчиев, при этом, продолжил безвозмездно пользоваться автомобилем Mercedes-Benz GL 500 4Matic V. На основании этих фактов, было возбуждено уголовное дело по статье «Легализация денег, приобретённых в результате совершения преступления, совершённая группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения». Ход расследования контролирует прокурор Комсомольского района Тольятти.
