В Самаре сотрудники полиции ликвидировали организацию, работники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. По данным оперативных служб, лже-банк работал в регионе в течение двух лет. Сообщается, что за это время к услугам организации прибегло порядка 500 самарских организаций. Оперативники предполагают, что за помощью в этот «банк» обращались предприниматели, желающие уйти от налогов или вывести […]
В Самаре сотрудники полиции ликвидировали организацию, работники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. По данным оперативных служб, лже-банк работал в регионе в течение двух лет. Сообщается, что за это время к услугам организации прибегло порядка 500 самарских организаций. Оперативники предполагают, что за помощью в этот «банк» обращались предприниматели, желающие уйти от налогов или вывести средства из легального оборота. Схема была довольно простая - деньги переводились на счет подставной фирмы якобы за купленный товар. Затем обналичивались и передавались владельцу, сообщает tvsamara.ru. Отметим, что в ходе проверки полицейские изъяли 44 печати фиктивных юридических лиц, платежные документы и сумму денег в размере более 2 миллионов рублей.Светлана БЕССОЛЬЦЕВАbessoltseva@regionmedia.ru
В Самаре сотрудники полиции ликвидировали организацию, работники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. По данным оперативных служб, лже-банк работал в регионе в течение двух лет. Сообщается, что за это время к услугам организации прибегло порядка 500 самарских организаций.
Оперативники предполагают, что за помощью в этот «банк» обращались предприниматели, желающие уйти от налогов или вывести средства из легального оборота. Схема была довольно простая — деньги переводились на счет подставной фирмы якобы за купленный товар. Затем обналичивались и передавались владельцу, сообщает tvsamara.ru.
Отметим, что в ходе проверки полицейские изъяли 44 печати фиктивных юридических лиц, платежные документы и сумму денег в размере более 2 миллионов рублей.
