В Самарской области за рубеж незаконно вывели 186 миллионов рублей
В Самарской области за рубеж незаконно вывели 186 миллионов рублей
По этому факту самарские таможенники возбудили уголовное дело. Некие граждане от имени директора коммерческой организации по подложным документам заключили три контракта на на сумму 186 750 761 рублей, однако обязательства по ним исполнены не были. «Неустановленные лица от имени директора ООО по подложным документам заключили 3 внешнеторговых контракта с иностранными контрагентами на поставку товаров – флеш-накопителей и […]
По этому факту самарские таможенники возбудили уголовное
дело. Некие граждане от имени директора коммерческой
организации по подложным документам заключили три контракта на на сумму 186 750 761
рублей, однако обязательства по ним исполнены не были. «Неустановленные лица от имени директора ООО по подложным документам заключили 3 внешнеторговых контракта с иностранными контрагентами на поставку товаров – флеш-накопителей и разработку программного обеспечения для складской логистики и совершили валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных нерезидентов. В счет обязательств исполнения договоров российское Общество перевело иностранным поставщикам 2 659 115,26 евро (186 750 761,00 рублей). На момент осуществления проверочных мероприятий срок действия контрактов истек. Товар в Россию поступил частично, тогда как программное обеспечение не было разработано и поставлено в Российскую Федерацию вообще. Это свидетельствует о заключении фиктивных сделок с целью вывода денежных средств за рубеж», - сообщает пресс-служба Самарской таможни. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Наказание по этой статье подразумевает лишение
свободы на срок от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до 1 миллиона рублей.
В Самарской области за рубеж незаконно вывели 186 миллионов рублей
По этому факту самарские таможенники возбудили уголовное
дело.
Некие граждане от имени директора коммерческой
организации по подложным документам заключили три контракта на на сумму 186 750 761
рублей, однако обязательства по ним исполнены не были.
«Неустановленные лица от имени директора ООО по подложным документам заключили 3 внешнеторговых контракта с иностранными контрагентами на поставку товаров – флеш-накопителей и разработку программного обеспечения для складской логистики и совершили валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных нерезидентов. В счет обязательств исполнения договоров российское Общество перевело иностранным поставщикам 2 659 115,26 евро (186 750 761,00 рублей).
На момент осуществления проверочных мероприятий срок действия контрактов истек. Товар в Россию поступил частично, тогда как программное обеспечение не было разработано и поставлено в Российскую Федерацию вообще. Это свидетельствует о заключении фиктивных сделок с целью вывода денежных средств за рубеж», — сообщает пресс-служба Самарской таможни.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Наказание по этой статье подразумевает лишение
свободы на срок от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до 1 миллиона рублей.
