Накануне пресс-служба УФСБ по Самарской области сообщила, что суд Октябрьского района вынес приговор самарскому финансисту Алексею Дорожкину. За незаконную банковскую деятельность махинатор отделался всего тремя годами условно. Во время судебного процесса было установлено, что подозреваемый успел обналичить за два года 1 млрд. 662 млн. рублей, получив в качестве вознаграждения 100 млн. рублей. В релизе должность […]
Накануне пресс-служба УФСБ по Самарской области сообщила, что суд Октябрьского района вынес приговор самарскому финансисту Алексею Дорожкину. За незаконную банковскую деятельность махинатор отделался всего тремя годами условно.Во время судебного процесса было установлено, что подозреваемый успел обналичить за два года 1 млрд. 662 млн. рублей, получив в качестве вознаграждения 100 млн. рублей. В релизе должность предпринимателя звучит как генеральный директор ООО «Росинком ЛТД». Во время работы правоохранительных органов и спецслужб над запутанным делом выяснилось, что финансист создал схему по незаконному обналичиванию денег, направленную на сокрытие от государственного контроля доходов юридических и физических лиц, которые были заинтересованы в уклонении от уплаты налогов. Чтобы проводить запланированные операции Дорожкин создал подконтрольную сеть коммерческих организаций и банковских лицевых счетов. Алексей Дорожкин и его помощники открывали и вели банковские счета, проводили по ним расчеты и производили различные финансовые операции. При этом злоумышленник получал активную помощь со стороны сотрудников коммерческих банков. По итогам финансово-экономической судебной экспертизы в результате деятельности Дорожкина и его свиязей посредством вывода активов из реального сектора экономики России в «теневую экономику» и сокрытия их от государственного учета государству нанесен ущерб на сумму более 1 млрд. 662 млн. рублей. Суд признал Алексея Дорожкина виновным и назначено наказание - три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Накануне пресс-служба УФСБ по Самарской области сообщила, что суд Октябрьского района вынес приговор самарскому финансисту Алексею Дорожкину. За незаконную банковскую деятельность махинатор отделался всего тремя годами условно.
Во время судебного процесса было установлено, что подозреваемый успел обналичить за два года 1 млрд. 662 млн. рублей, получив в качестве вознаграждения 100 млн. рублей. В релизе должность предпринимателя звучит как генеральный директор ООО «Росинком ЛТД». Во время работы правоохранительных органов и спецслужб над запутанным делом выяснилось, что финансист создал схему по незаконному обналичиванию денег, направленную на сокрытие от государственного контроля доходов юридических и физических лиц, которые были заинтересованы в уклонении от уплаты налогов. Чтобы проводить запланированные операции Дорожкин создал подконтрольную сеть коммерческих организаций и банковских лицевых счетов. Алексей Дорожкин и его помощники открывали и вели банковские счета, проводили по ним расчеты и производили различные финансовые операции. При этом злоумышленник получал активную помощь со стороны сотрудников коммерческих банков. По итогам финансово-экономической судебной экспертизы в результате деятельности Дорожкина и его свиязей посредством вывода активов из реального сектора экономики России в «теневую экономику» и сокрытия их от государственного учета государству нанесен ущерб на сумму более 1 млрд. 662 млн. рублей. Суд признал Алексея Дорожкина виновным и назначено наказание — три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
