Смена руководства на Тоазе привела к краху схем Махлая по выводу прибыли завода в офшоры

24.01.2022
В Самаре в отношении ключевого подрядчика по уборке снега возбуждено уголовное дело

В Самаре в отношении ключевого подрядчика по уборке снега возбуждено уголовное дело

16.05.2022
Самарская область готовится принимать гостей на праздник Всероссийской студенческой вены

Самарская область готовится принимать гостей на праздник Всероссийской студенческой вены

16.05.2022
В Самарской области за сутки выявлен еще 71 случай заражения коронавирусом

В Самарской области за сутки выявлен еще 71 случай заражения коронавирусом

15.05.2022
На Самарскую область надвигается гроза

На Самарскую область надвигается гроза

15.05.2022
В Самарской области за сутки выявлен еще 71 случай заражения коронавирусом

В Самарской области за сутки выявлено еще 69 случаев заражения коронавирусом

14.05.2022
Российский Фонд содействия инновациям окажет поддержку проектам из Самарской области

Российский Фонд содействия инновациям окажет поддержку проектам из Самарской области

14.05.2022
В Самаре в акции «Ночь музеев» будут участвовать более 50 площадок

В Самаре в акции «Ночь музеев» будут участвовать более 50 площадок

14.05.2022
В Самарской области пройдет фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»

В Самарской области пройдет фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»

13.05.2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области нарушило закон о контрактной системе

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области нарушило закон о контрактной системе

13.05.2022
В Самарской области за сутки выявлено еще 62 случая заражения коронавирусом

В Самарской области за сутки выявлено еще 62 случая заражения коронавирусом

13.05.2022
В Самарской области грузовик зацепился за мост

В Самарской области грузовик зацепился за мост

13.05.2022
Самарские ученые разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе

Самарские ученые разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе

13.05.2022
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • Прайс-лист
Понедельник, Май 16, 2022
-18 °c
РегионСамара.ру
  • Новости
    • Новости Самарской области
    • Новости мира
    • Происшествия
    • Цифра дня
    • Цитата дня
    • Фото дня
  • Развитие и возможности
  • Бизнес
  • Право и закон
    • Новости законодательства
  • Люди и мнения
  • Открытая студия
Нет результатов
View All Result
РегионСамара.ру
Нет результатов
View All Result
Главная Новости бизнеса в Самаре Новости

Смена руководства на Тоазе привела к краху схем Махлая по выводу прибыли завода в офшоры

Кирилл Фадеев
24.01.2022
в Новости, новости, Новости, Новости бизнеса в Самаре, Право и закон
0

В конце ноября 2021 года на ПАО «Тольяттиазот» произошла смена руководства, в результате которой были прекращены полномочия органов управления, подконтрольных основному владельцу химкомбината Сергею Махлаю и его сообщникам.

Это сразу же привело к коллапсу всех созданных им нелегальных финансовых схем, с помощью которых прибыль гигантского завода годами утекала в офшоры. Теперь главный вопрос – удастся ли вернуть украденные миллиарды обратно на предприятие?

Напомним, что Махлай вместе с подельниками был в 2019 году осужден за мошенничество в особо крупном размере путем продажи всей экспортной продукции ТоАЗа по заниженной на 20-40% цене аффилированному офшору Nitrochem Distribution AG, который затем перепродавал ее уже по рыночным ценам. В результате значительная часть прибыли похищалась, с нее не платились налоги в России. Только за 2008-2011 годы в результате реализации схемы было не доплачено 2,5 млрд руб. налогов. Мошенников, скрывающихся за рубежом, заочно приговорили к 8,5-9 годам лишения свободы. Также в рамках гражданского иска их обязали выплатить компенсацию потерпевшим – 77,3 млрд руб. – ТоАЗу и 10,3 млрд руб. – АО «ОХК «Уралхим», миноритарному акционеру.

Сейчас близится к завершению расследование аналогичного уголовного дела, но касающегося уже воровства экспортных поставок в 2012-2013 годах. Заявлен гражданский иск с требованием компенсации ущерба в 53 млрд руб. Таким образом, только за счет этой схемы ущерб ТоАЗу и его акционерам составил 141 млрд руб.

Как отмечают эксперты, есть все правовые возможности добиться обеспечения суммы иска. В частности, могут быть арестованы зарубежные офшоры Махлая, выступающие номинальными держателями большинства акций ТоАЗа. Международные механизмы для этого существуют, и правоохранительные могут их задействовать.

Впрочем, воровством экспортной продукции преступления на ТоАЗе далеко не ограничивались. Стараниями бывшего гендиректора Дмитрия Межеедова и его заместителей Виктора Казачкова и Андрея Бобкова, известных специалистов в области корпоративных афер, появилось множество альтернативных каналов вывода прибыли ТоАЗа в офшоры. В частности, с 2015 года ТоАЗ вдруг начал платить каким-то непонятным иностранным компаниям по $60 млн в год якобы за услуги фрахта, хотя раньше этим всегда занимался посредник.

Еще один крупный канал – строительство и ремонт. Подставные фирмы вроде ООО «МСА-строй» и ООО «Интеркон» получали фиктивные подряды и 70-процентный аванс, но в действительности почти ничего не делали, а деньги в конце концов выводились за рубеж. Никаких закрывающих документов не оставалось. Так завод лишался еще не менее $50 млн в год.

Еще 30-40 млн евро в год выводилось через разрекламированный проект «Тарсу», в ходе которого одноименная турецкая компания якобы должна была провести реконструкцию систем водоочистки и водоподготовки на ТоАЗе. Вот только «Тарсу» – обычная турецкая компания, занимающаяся строительством домов и ничего не понимающая в технологии химического производства. В итоге огромные деньги, инвестированные в «проект», отмывались в турецких банках и переправлялись Махлаю.

Удивительно, но за все это Межеедов получал только официальный оклад в 72 млн руб. в год, а с учетом надбавки за «работу» в совете директоров получалось и того 400 млн руб. Но и этого ему было мало, и жадный топ-менеджер умудрялся еще и требовать 10-процентные откаты лично для себя с каждого фиктивного подряда.

В прошлом году перед Межеедовым стояли большие цели: вывести 21,7 млрд руб. в офшоры под видом «инвестпрограммы», но он успел вывести лишь 16 млрд, а весной, после обысков дома и в офисе в связи с расследованием коррупционных эпизодов, Межеедов спешно сбежал с ТоАЗа. Тем не менее, высока вероятность, что отвечать за совершенные под его началом преступления тем или иным образом ему все равно придется.

Совет директоров также занимался одобрением подозрительных сделок, очевидно не выгодных для ТоАЗа, но при этом очень нужных Махлаю. Например, СД одобрил серию сделок, в результате которых право требования задолженности ООО «Техник-парк» на более чем 737 млн руб. перед Тольяттихимбанком (принадлежит Махлаю) перешло к ТоАЗу. Когда Межеедов, финдиректор Николай Неплюев и председатель совета директоров Петр Орджоникидзе одобряли сделки, они прекрасно знали о неплатежеспособности должника и убыточности для ТоАЗа, но это их не остановило. «Уралхим» подал иск к членам СД и добился ареста их имущества на 737 млн руб. в качестве обеспечительной меры.

Другой видный член «махлаевских», бывший председатель Тольяттихимбанка Александр Попов, уже получил приговор по делу о взятке. В своем банке он не только занимался отмыванием и обналичиванием средств, а также управлением международной сетью офшоров, но и курировал финансирование коррупционного прикрытия Махлая. В 2015 году по поручению Махлая он пытался передать судьям Верховного суда РФ $2 млн в обмен на отмену доначисления ТоАЗу налогов за 2010 год. В июне он получил 7,5 лет строгого режима, но последним в его карьере этот приговор может и не стать, ведь Попов вместе с Махлаем и другими участниками группировки также проходят обвиняемыми по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и ст. 159 (мошенничество).

Еще один подельник Махлая Владимир Чабров, бывший директор ООО «Томет», созданного прямо на территории ТоАЗа из выведенных из него активов, успел собрать аж три уголовных дела. Когда «Томет» был признан одним из солидарных ответчиков в рамках гражданского иска по делу о мошенничестве, по которому Махлая и связанных с ним физических и юридических лиц обязали выплатить в общей сложности 87 млрд руб., Чабров попытался искусственно обанкротить «Томет», чтобы Махлай мог ничего не платить, а заодно и перепрятать активы фирмы. «Томет» вдруг начал выступать поручителем по невозвратным кредитам, выданным разным компаниям банками Махлая, а также закупал железнодорожные цистерны по заведомо завышенным ценам. Чабров успел нанести «Томету» ущерб в 1,9 млрд руб., но его план провалился. Суд отказался банкротить «Томет» по сценарию Махлая, а полномочия Чаброва были досрочно прекращены. Сейчас его имущество арестовано в качестве обеспечительной меры.

Незадолго до смены руководства на ТоАЗе был арестован Андрей Бобков, бывший директор по безопасности. Заручившись поддержкой прикормленного ЧОП «Алмаз», он создал масштабную схему вывоза с предприятия неучтенной продукции, оборудования, запчастей и других ценностей. Конкретные объемы украденного Бобковым пока выясняют правоохранители. Путем шантажа, угроз и подкупа он втянул в преступную деятельность многих своих коллег. Сейчас Бобков арестован по подозрению в мошенничестве и злоупотреблением полномочиями.

Таким образом, хоть Махлай и часть его подельников и скрываются за рубежом, возможности для взыскания компенсации причиненного им ущерба есть. Правоохранители проделали колоссальную работу, чтобы ТоАЗ смог выбраться из мафиозного плена. Нет никаких сомнений, что опыт и профессионализм следователей, судей и прокуроров сыграет решающую роль и в возвращении на предприятие выведенных в офшоры средств.

Источник: https://wek.ru/inostrannye-kompanii-maxlaya-mogut-arestovat-vsled-za-ego-souchastnikami

Теги: дело ТОАЗдело ТольяттиазотмахлайтоазТольяттиазотуголовное дело ТоАЗуголовное дело тольяттиазот

Цифра дня

Цифра дня: оперштаб планирует снять ограничения на полеты примерно в 40 стран

Цифра дня: оперштаб планирует снять ограничения на полеты примерно в 40 стран

01.04.2022

Цитата дня

Цитата дня: «Вакцинация детей от шести до 11 лет против коронавируса в рамках проведения клинических исследований запланирована на следующую неделю»

Цитата дня: «Исследования «Спутника М» для детей 6-11 лет начнутся через неделю»

01.04.2022

Книга недели

Книга недели: Сила окружения, Максим Фельдман

Книга недели: Сила окружения, Максим Фельдман

06.03.2022
РегионСамара.ру

© 2008-2019 РегионСамара — новости города Самары и Самарской области за сегодня и последние сутки онлайн: экономика, политика, культура, спорт, криминал, происшествия дня.

Навигация по сайту

  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • Прайс-лист

Информационная продукция, размещенная на портале РегионСамара, запрещена для детей

Подписывайтесь

СМИ сетевое издание РегионСамара

Учредитель СМИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Регион ТВ»

Email:
info@regionsamara.ru

Тел. редакции (846) 97-97-500

Главный редактор Фомина Н.С.

Выписка о регистрации СМИ

Нет результатов
View All Result
  • Новости
    • Новости Самарской области
    • Новости мира
    • Происшествия
    • Цифра дня
    • Цитата дня
    • Фото дня
  • Развитие и возможности
  • Бизнес
  • Право и закон
    • Новости законодательства
  • Люди и мнения
  • Открытая студия

© 2008-2019 РегионСамара — новости города Самары и Самарской области за сегодня и последние сутки онлайн: экономика, политика, культура, спорт, криминал, происшествия дня.

Login to your account below

Забыли пароль?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In