Шестой кассационный суд оставил приговор Махлаям и Ко в силе

02.03.2022
«SuperJob» выяснил, как Самарцы проводят выходные дни

«SuperJob» выяснил, как Самарцы проводят выходные дни

24.09.2023
Таможенники из Самары отправили конфискованные товары бойцам СВО

Сервис «SuperJob» рассказал Самарцам про заработок сотрудников склада

23.09.2023
В Самаре начались соревнования на кубок ВС РФ по парашютному спорту

В Самаре начались соревнования на кубок ВС РФ по парашютному спорту

23.09.2023
В Департаменте образования Самары рассказали о введении дистанционного обучения

В Департаменте образования Самары рассказали о введении дистанционного обучения

23.09.2023
Жители Советского района Самары совсем не рады новой высотной застройке

Жители Советского района Самары совсем не рады новой высотной застройке

22.09.2023
В Самаре возбудили уголовное дело о незаконных выплатах на ремонт дорог

Самарские дачники высказали свое мнение о постройке магистрали Центральной

22.09.2023
На улице Дыбенко изымут 15 квартир у собственников для муниципальных нужд

На улице Дыбенко изымут 15 квартир у собственников для муниципальных нужд

22.09.2023
Журналист из Самары Ян Налимов высказался о национализации нефтяной отрасли

Журналист из Самары Ян Налимов высказался о национализации нефтяной отрасли

22.09.2023
В Самаре возбудили уголовное дело о незаконных выплатах на ремонт дорог

В Самаре возбудили уголовное дело о незаконных выплатах на ремонт дорог

22.09.2023
Глава Самары Елена Лапушкина рассказала, когда стартует отопительный сезон

Глава Самары Елена Лапушкина рассказала, когда стартует отопительный сезон

22.09.2023
В Самарской области зарегистрирован рост заболевших ОРВИ

В Самарской области зарегистрирован рост заболевших ОРВИ

21.09.2023
Запросивший гражданство РФ Боксер из США Кевин Джонсон взял ипотеку в Самаре

Запросивший гражданство РФ Боксер из США Кевин Джонсон взял ипотеку в Самаре

21.09.2023
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • Прайс-лист
Воскресенье, Сентябрь 24, 2023
-18 °c
РегионСамара.ру
  • Новости
    • Новости Самарской области
    • Новости мира
    • Происшествия
    • Цифра дня
    • Цитата дня
    • Фото дня
  • Развитие и возможности
  • Бизнес
  • Право и закон
    • Новости законодательства
  • Люди и мнения
  • Открытая студия
Нет результатов
View All Result
РегионСамара.ру
Нет результатов
View All Result
Главная Новости

Шестой кассационный суд оставил приговор Махлаям и Ко в силе

Кирилл Фадеев
02.03.2022
в Новости, Право и закон
0

Как сообщает РАПСИ. Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре оставил без изменений обвинительный приговор заочно осужденным за мошенничество и находящимся в розыске владельцев ПАО «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, а также их зарубежных сообщников и доверенных лиц.

Также оставлено в силе апелляционное определение Самарского областного суда по этому делу и подтверждено решение Комсомольского районного суда Тольятти о возмещении ущерба по гражданскому иску ОХК «Уралхим» (являлся миноритарным акционером ТоАЗа) в размере 87 миллиарда рублей.
Кассационный суд отклонил жалобы осужденных, их защитников, а также представителей других гражданских ответчиков, среди которых – 14 офшоров различных юрисдикций.

Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля 2019 года приговорил Махлаев, а также Андреаса Циви к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, их швейцарского партнера Беата Рупрехта и экс-гендиректора завода Евгения Королева — к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и денежному штрафу. Они были признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Суд также удовлетворил гражданские иски, предъявленные «Уралхимом», признанным одним из потерпевших по делу, к группе из 20 физических и юридических лиц на сумму 10,3 миллиарда рублей в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера завода и 77,3 миллиарда рублей компенсации ущерба самому ТоАЗу, который также был признан потерпевшим. 

В ходе следствия было установлено, что в 2007 году Владимир Махлай вместе с сыном Сергеем, тогда занимавшим пост вице-президента компании, создали организованную преступную группу для систематического хищения продукции предприятия (аммиак и карбамид) с использованием служебного положения. Для этого в Тольяттихимбанке, на 100% принадлежащим Сергею Махлаю, были открыты расчетные и валютные счета ОАО «Тольяттиазот», на которые поступала выручка от продажи продукции швейцарской офшорной компании Nitrochem Distribution AG, возглавляемой Беатом Рупрехтом и принадлежащей Ameropa AG Андреаса Циви. Nitrochem Distribution AG выкупал экспортную продукцию ТоАЗа по существенно заниженной цене, а перепродавал по рыночным ценам. Получаемая разница выводилась из-под налогообложения и незаконно присваивалась членами преступной группы. Таким образом Владимир и Сергей Махлаи, Циви и Рупрехт похитили более 87 миллиардов рублей, принадлежащих ТоАЗу и его акционерам. В ходе судебного процесса был полностью доказаны факты аффилированности между ТоАЗом, Nitrochem Distribution AG и Ameropa AG.

Заметим, что уголовное дело было возбуждено в конце 2012 года и в виду чрезвычайной общественной важности расследование было взято на контроль лично председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, а обвинительное заключение утвердил замгенпрокурора РФ Виктор Гринь.

Банкротство и арест имущества Махлая
В июле 2021 года «Уралхим», который назначен судом взыскателем долга в пользу «Тольяттиазота», подал иск о банкротстве Сергея Махлая.

Заявитель основал свои требования на положениях ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в частности, указав, что должник не исполняет денежные обязательства, имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики, и не имеет оснований для реструктуризации долга.

Арбитражный суд Самарской области в августе 2021 года признал Сергея Махлая банкротом и арестовал все принадлежащее ему имущество, которое подлежало продаже для погашения долга. 
Назначенный судом финансовый управляющий имуществом Махлая Олег Егерев в феврале 2022 года провел торги, на которые были выставлены два лота по 38 и 32 процента акций ТоАЗа, номинальными держателями которых были офшоры, принадлежащие Махлаю.

В настоящее время за счет продажи этого имущества «Тольяттиазоту» уже возвращено 50 миллиардов рублей ущерба, средства находятся на расчетном счете предприятия. 

Как отметил в комментарии Председатель совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Дмитрий Татьянин, «мы удовлетворены решением суда, считаем его законным и обоснованным. Суд в очередной раз подтвердил обоснованность приговора в отношении бывших руководителей и бенефициаров «Тольяттиазота», вынесенного Комсомольским районным судом в 2019 году, а также оставил в силе решение по гражданскому иску «Уралхима», который выступает взыскателем ущерба как в свою пользу, так и в пользу ПАО «Тольяттиазот». Денежные средства в сумме 50 миллиарда рублей, полученные в феврале по итогам торгов акциями ПАО «Тольяттиазот», уже поступили на расчетный счет предприятия».

Источник: http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20220301/307763706.html

Теги: «Тольяттиазот»дело ТОАЗТОАЗуголовное дело ТоАЗ

Цифра дня

Центры «Мой бизнес» Самарской области оказали предпринимателям свыше 62 тысяч услуг

Центры «Мой бизнес» Самарской области оказали предпринимателям свыше 62 тысяч услуг

20.03.2023

Цитата дня

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым

«Самарская область — регион с многовековыми купеческими традициями, мощный торговый центр Поволжья и всей страны» — Дмитрий Азаров

23.07.2023

Книга недели

Книга недели: Сила окружения, Максим Фельдман (16+)

Книга недели: Сила окружения, Максим Фельдман (16+)

06.03.2022
РегионСамара.ру

© 2008-2019 РегионСамара — новости города Самары и Самарской области за сегодня и последние сутки онлайн: экономика, политика, культура, спорт, криминал, происшествия дня.

Навигация по сайту

  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • Прайс-лист

Информационная продукция, размещенная на портале РегионСамара 16+

Подписывайтесь

СМИ сетевое издание РегионСамара

Учредитель СМИ:
Индивидуальный предприниматель Корнев Иван Михайлович

Электронная почта редакции:
samararg@yandex.ru

Тел. редакции: +7 953 957-07-45

Главный редактор: Корнев И.М.

Зарегистрировавший орган и регистрационный номер: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЭЛ № ФС 77 – 72920 от 25.05.2018

Нет результатов
View All Result
  • Новости
    • Новости Самарской области
    • Новости мира
    • Происшествия
    • Цифра дня
    • Цитата дня
    • Фото дня
  • Развитие и возможности
  • Бизнес
  • Право и закон
    • Новости законодательства
  • Люди и мнения
  • Открытая студия

© 2008-2019 РегионСамара — новости города Самары и Самарской области за сегодня и последние сутки онлайн: экономика, политика, культура, спорт, криминал, происшествия дня.

Login to your account below

Забыли пароль?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In