В Самарской области вынесли приговор 29 участникам преступной группы, устроившей сложную схему по обналичиванию денежных средств. Обвиняемые получили значительные сроки заключения — до 19 лет лишения свободы, согласно информации региональной прокуратуры.
Суд установил, что преступной организацией управлял адвокат из коллегии «Защитник». С мая 2017 года по июль 2019 года группа действовала в Тольятти, осуществляя незаконные банковские операции без регистрации. За этот период через счета «теневых банкиров» прошло около 1,9 миллиарда рублей, а их чистая прибыль превысила 151 миллион рублей.
Чтобы замаскировать источник средств, лидер группы легализовал часть доходов, вложив более 50 миллионов рублей в строительство зданий в Тольятти, которые затем были оформлены на подставную компанию.
По данным Следственного комитета России, в ходе расследования уголовного дела было проведено более 110 обысков и изъятия, свыше 180 осмотров объектов, 15 судебных экспертиз, допросили более 100 свидетелей и изучили более 500 выписок о движении денежных средств по расчетным счетам.
Суд поддержал позицию государственного обвинения и признал обвиняемых виновными по нескольким статьям, включая организацию преступного сообщества и отмывание денег. Двадцать шесть человек отправятся в колонии общего режима на сроки от 3 до 19 лет со штрафами от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. Трое участников отделались принудительными работами на срок от 2,5 до 4 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее один из сотрудников ПФР в Самаре был приговорен к 4 годам за кражу детских пособий на сумму 32 миллиона рублей.
Фото: скриншот с видео СК России
