Дело было возбуждено по статье 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и затронуло сразу несколько пунктов: «б», «в» во второй части. Дело обстояло в следующем: две женщины решили открыть фирму на подставное лицо. К слову, сами они из Ульяновска. Одна из них зарегистрировала фейковую организацию на территории соседнего государства. Об этом рассказала работники Самарской таможни в Ульяновской области.
Как передали правоохранители, злоумышленники в крайний раз перевели семь миллионов рублей. Они поступили на счет нерезидента. Что интересно — организации решили заключить друг с другом десять контрактов. Все они были направлены на поставку строительных материалов на территорию РФ. Однако на самом деле никакого товара не было.
