В Тольятти два директора коммерческих организаций незаконно легализовали крупные суммы денег, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Полиция выяснила, что с июля 2017 года по май 2018 года подозреваемые через подконтрольные организации заключили сделки по купле и продаже трех автомобилей. По предварительной информации, чтобы придать правомерный вид владению и пользованию, они переводили деньги на счета фирм, а потом их обналичивали. Так они отмыли более 4 300 000 рублей.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы. Подозреваемые остаются под подпиской о невыезде.
